证券代码：000716   证券简称：黑芝麻     公告编号：2023-034

            南方黑芝麻集团股份有限公司

【资料图】

     第十届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

  南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 26 日以通

讯的方式召开第十届监事会 2023 年第三次临时会议（以下简称“本次会议”），召

开会议的通知于 2023 年 5 月 21 日以直接送达、邮件或电话等方式通知全体监事。

应出席会议的监事三名，实际参加会议的监事三名。

  本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

经与会监事表决，形成了如下决议，现公告如下：

  审议《关于补充确认对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》

  为规范公司的投资决策行为，监事会同意将 2022 年 8 月公司以债转股的方式

对天臣新能源有限公司增资 6,000 万元的关联交易事项补充履行审批程序。

  表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  本议案为关联交易事项，监事胡泊、李玉炜回避本项议案表决，由于有表决权

的监事人数不足监事会成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公

司股东大会审议。

  详情请查阅公司同日在《中国证券报》

                  《证券时报》

                       《证券日报》

                            《上海证券报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

  备查文件：第十届监事会 2023 年第三次临时会议决议。

  特此公告

                          南方黑芝麻集团股份有限公司

                               监   事   会

                            二〇二三年五月二十七日

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